淮北矿业财务公司高质量完成客户身份信息年检工作
时间：2025-12-03
来源：淮北矿业财务公司
作者：淮北矿业财务公司
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为认真履行对客户身份信息识别义务，严格账户管理，做实反洗钱基础工作，近日，淮北矿业财务公司组织开展了对所有297家开户单位客户身份信息的年检工作。
客户身份信息确认，是银行业金融机构对客户开展持续尽职调查的重要内容之一。本次年检工作由结算部负责牵头组织实施，通过财务公司核心业务系统线上操作，依托司库管理平台向所有客户发布年检通知，安排专人跟踪落实客户身份信息核对进展情况，确保按时完成。
截至11月末，297家开户单位全部完成客户身份信息核对工作，其中确认信息无误252家，客户信息发生变化而进行变更45家。
下一步，财务公司将利用信息化手段，持续对客户身份信息进行跟踪识别，确保客户信息发生变化时，能及时、准确得以变更，防范各类风险的发生。
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