守好金融合规底线 筑牢洗钱风险防线——连云港港口财务公司开展年度反洗钱专题教育培训
时间：2025-12-01
来源：连云港港口财务公司
作者：连云港港口财务公司
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为进一步提升全员反洗钱意识和履职能力，提高洗钱风险管理质效，坚守金融合规底线，连云港港口财务公司于11月27日组织公司全体员工开展反洗钱专题教育培训，通过“理论+案例”组合形式，全面夯实员工反洗钱知识储备。
本次培训由公司风险管理部主讲，回顾了我国第四轮FATF反洗钱国际互评估的历程和新《中华人民共和国反洗钱法》重点内容，特别指出在第五轮互评估面临的严峻形势和宏观背景下，财务公司面临即将到来的反洗钱自评估的重要性，以及加强机构反洗钱工作的重要意义。培训以“案例剖析”敲警钟，结合近期发生的新型洗钱案例，对年内高发的“话费慢充”“代购黄金”“现金花束”等洗钱新手法新套路进行科普和案例解析，通过“以案说法”揭示洗钱风险点，警示员工在工作和生活中需保持高度警惕。重点强调业务人员在客户尽职调查、交易监测等环节中，要严格落实身份信息核查、可疑交易上报等操作规范，严格落实客户尽职调查和交易监测等要求，从源头阻断洗钱风险；相关岗位人员要在业务办理过程中做好客户资料留存、交易数据记录等基础工作，确保信息可追溯。通过培训加深全员对反洗钱工作重要性和复杂性的理解，进一步筑牢“风险为本”的工作理念。
通过本次培训，进一步加深了广大职工对新型洗钱手法的了解和认识。下一步，连云港港口财务公司将持续推进反洗钱能力建设，坚决贯彻落实新法“风险为本”理念核心，强化制度与科技双轮驱动，切实履行好法定义务，为维护区域金融秩序和提供安全运营环境坚实保障。
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