淮北矿业集团财务有限公司喜获反洗钱分类评级A档
时间：2019-06-18
来源：淮北矿业集团财务有限公司
作者：淮北矿业集团财务有限公司
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日前，从中国人民银行淮北市中心支行反洗钱年度工作会议上获悉，淮北矿业集团财务有限公司反洗钱工作分类评级为A档，在全市49家金融机构中排名第三，这是本公司连续2年被评定为A类机构。
为有效实施金融机构反洗钱监管，合理配置资源，提高监管效率，人民银行出台《金融机构反洗钱分类评级管理办法》，以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。评级共分A/B/C/D/E五类11级，人民银行根据金融机构的分类评级结果采取差异化、针对性的监管措施。
2018年，淮北矿业集团财务有限公司在人民银行的指导下，不断夯实反洗钱各项工作基础，完善反洗钱制度体系，扎实做好客户身份信息登记和持续识别工作，对可疑交易进行有效监测，加大反洗钱宣传和培训力度，严格人民银行反洗钱工作要求，认真贯彻《反洗钱法》等相关法律法规，不断提高员工对反洗钱工作的认识和能力，切实履行金融机构反洗钱义务，得到了人民银行的肯定。
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