东电财务成功接入集团外部名单库 实现反洗钱黑名单自动化管理
时间：2026-06-11
来源：东电财务公司
作者：东电财务公司
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为严格落实中国人民银行反洗钱监管要求，强化金融风险防控能力，近日，东电财务在集团公司法务风控部、东方数科的大力支持下，打通数据壁垒，成功将集团统一采购的权威外部名单库接入核心业务系统，在提升反洗钱黑名单管理业务质效的同时，通过与集团共享信息系统减少重复建设，降低了运营成本。
此前，东电财务主要依赖人工收集、甄别与录入进行反洗钱黑名单管理，存在更新滞后、覆盖不全、操作风险高等痛点。此次接入的集团名单库来源权威、类型齐全，显著拓宽了风险筛查覆盖面，从手工时期的1700余条拓展至8000余条。名单库的自动化匹配与预警机制，可有效减少人为失误，提升名单筛查的准确性与可靠性。名单数据T+0自动更新，风险信息第一时间触达业务前端，大幅提升了风险拦截的及时性。通过更高效、精准、更全面的名单监测，切实提升了东电财务识别、预警和处置洗钱及相关犯罪风险的能力，为保障资产安全、业务合规运行构筑起坚实屏障。
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