筑牢反洗钱防线，提升合规履职能力——河南双汇集团财务有限公司组织开展反洗钱线上培训考试

为深入贯彻落实新《反洗钱法》及配套规章制度要求，进一步提升河南双汇集团财务有限公司（以下简称“公司”）从业人员的专业素养和履职能力，切实防范化解洗钱风险，2026年7月14日至8月19日，公司组织未取得反洗钱资格证书人员参加“2026年第五期金融业反洗钱在线培训”，并顺利完成阶段性考试与终结性考试。

一、高度重视，周密部署

公司领导高度重视反洗钱人才队伍建设，将持证上岗作为合规经营的重要抓手。针对部分员工尚未取得反洗钱从业资格证书的实际情况，公司第一时间召开专题会议研究部署，明确由风险管理部门牵头负责，制定培训计划，确保应训尽训、不漏一人。本次培训依托“金培在线”平台开展，培训周期自2026年7月14日至8月19日，共组织17名符合条件的员工报名参训。

二、内容丰富，体系完备

本期培训课程设置科学、内容详实，紧扣当前反洗钱工作新形势、新要求，涵盖五大专题模块共计16门在线课程：一是反洗钱工作形势与任务，从宏观层面梳理2026年度工作总体部署与重点方向；二是新《反洗钱法》及配套制度解读，系统讲解了社会组织恐怖融资风险评估情况、客户尽职调查、监督管理等核心规章；三是洗钱风险自评估理论与实务，结合监管指引剖析自评估方法论；四是反洗钱国际评估，对标合规性标准与有效性指标；五是典型洗钱案例剖析，通过真实案例增强风险识别能力。此外，培训还设置了集中答疑环节，针对学员学习中的重点难点问题进行集中解答，确保学深悟透、学以致用。

三、以考促学，成效显著

本次培训考核采用阶段性测试（占比40%）与终结性考试（占比60%）相结合的方式，综合成绩实行百分制，70分合格、90分优秀。公司参训员工克服工学矛盾，利用业余时间认真听课，最终17人全部通过考核，合格率达100%，充分展现了公司员工勤学善思、追求卓越的良好精神风貌。

四、学以致用，久久为功

此次反洗钱线上培训考试，是公司落实监管要求、强化合规管理的重要举措。通过系统学习，参训员工全面掌握了新《反洗钱法》及配套规章制度的核心要义，深入理解了洗钱风险自评估的理论框架与实操方法，熟悉了国际评估的合规性标准与有效性指标，风险识别能力和合规履职水平得到显著提升，为今后在客户尽职调查、可疑交易分析、风险等级划分等日常工作中精准识别、有效防范洗钱风险提供了有力支撑。

下一步，公司将以此次培训为契机，持续健全反洗钱培训长效机制，深化成果转化，完善考核评价体系，加强与监管部门沟通汇报，推动反洗钱工作从“被动合规”向“主动管理”转变，切实筑牢风险防控底线，为公司稳健经营和高质量发展保驾护航。

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