大唐财务公司开展反洗钱自评估工作
时间：2026-04-10
来源：大唐财务公司
作者：大唐财务公司
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为严格落实监管要求，切实防范洗钱风险，筑牢金融安全防线，近日，大唐财务公司根据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构洗钱风险自评估指引》，开展反洗钱自评估工作。
本次自评估以固有风险和控制措施有效性为核心维度，全面覆盖地域、客户、产品、渠道四大关键领域，开展全方位、多层次的风险排查与评估。评估过程中，公司严格遵循监管指引，结合自身经营特点，规范评估流程、细化评估标准，确保评估工作科学严谨、全面高效。经全面排查，本次自评估未识别出高风险产品、客户、渠道及地域，各项控制措施运行有效、落实到位。
下一步，公司将以本次自评估结果为依据，结合最新监管要求与经营实际，持续优化反洗钱管理体系，重点推进相关管理制度修订完善，优化客户尽职调查、部门协同机制等关键控制措施，规范业务操作流程，强化分层分类合规培训，不断提升全员反洗钱风险防控意识与专业能力，进一步提升风险防控效能，为维护金融市场秩序稳定、助力集团高质量发展提供坚实保障。
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