连云港港口财务公司开展2026年度案防专题教育培训
时间：2026-06-02
来源：连云港港口财务公司
作者：连云港港口财务公司
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为严格落实金融监管常态化案防工作部署，持续夯实案件防控基础、筑牢全员合规从业防线，有效防范化解各类金融风险隐患，5月28日，连云港港口财务公司组织开展2026年度案防专题全员教育培训。
本次培训紧扣金融风控新形势，聚焦岗位高频风险点与外部渗透漏洞，采用“理论+案例+提示”模式，内容贴合实际、专业实用。重点围绕非法集资、民间借贷、养老金融诈骗等传统风险领域开展深度科普，清晰界定违规行为边界、法律红线及追责标准，细致拆解各类隐蔽化、伪装式金融骗局的作案套路与识别要点，让全员深刻认清传统非法金融活动的隐蔽危害。同时，聚焦数字金融背景下虚拟货币交易、电信诈骗、洗钱犯罪等新型非法金融活动，结合真实案例拆解作案手法，梳理交易暗藏的金融、法律及声誉风险，科普防范要点与处置流程，要求全员坚决抵制虚拟货币相关非法活动，提升反诈能力。
此次专题培训既是一次精准的业务赋能，更是一堂深刻的警示教育课，进一步强化了“人人懂合规、事事守底线、处处防风险”的全员风控意识。下一步，连云港港口财务公司将持续锚定合规经营主线，常态化、制度化推进案防警示教育和合规培训工作，不断丰富培训形式、深化培训成效。同时，持续完善全面风险管控体系，细化排查举措，以警示教育筑牢思想根基、以制度管控守住合规底线、以精细治理筑牢金融防线，护航公司合规稳健、高质量可持续发展。
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