筑牢风险防线 深化合规实践——连云港港口财务公司风险管理部开展受益所有人识别管理专题培训
时间：2026-01-28
来源：连云港港口财务公司
作者：连云港港口财务公司
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为深入贯彻落实最新监管要求，持续提升公司反洗钱工作质效，1月16日，连云港港口财务公司风险管理部组织开展《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（以下简称《办法》）内部专题培训。本次培训旨在帮助员工准确把握监管新规要求，进一步提升客户尽职调查的合规性与专业性。
培训紧密结合公司业务实际，聚焦核心操作环节，重点围绕客户受益所有人“识别标准”“识别核实要求”及“差异反馈义务”三大关键内容进行系统学习。培训中，讲师详细解读了《办法》中关于受益所有人的定义与判定标准，并强调了履行差异反馈义务的重要性与时限要求，确保员工在识别信息存疑时，能够及时、规范地向监管部门反馈相关情况。
客户受益所有人识别是反洗钱工作的基础与关键环节，也是公司全面风险管理体系的重要组成部分。此次培训有效巩固了部门员工受益所有人识别的理论基础，切实提升了岗位履职水平。下一步，连云港港口财务公司风险管理部将持续强化制度落实与监督检查，推动《办法》要求全面融入业务流程，切实提升公司整体风险防御能力。
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