双汇财务公司加强新员工反洗钱工作培训
时间：2019-11-28
来源：双汇财务公司
作者：赵红岩
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双汇财务公司认真落实反洗钱监管政策法规，加强反洗钱日常管理，结合财务公司行业特点，持续做好新进员工反洗钱知识宣传和政策培训，有效提高全员反洗钱技能，杜绝洗钱行为发生。
一、组织学习政策法规。制作学习材料，由公司反洗钱领导小组办公室组织新进员工学习，包括洗钱由来、政策变更及常用法律法规，包括反洗钱法、大额可疑交易规定及人民银行、银保监会新推出反洗钱规章制度等。
二、组织反洗钱考试。在组织学习基础上，对新任董事、高管人员和员工反洗钱进行考试，内容涵盖各项法律规章和制度、可疑交易分析、识别和报告的要求及技巧，客户尽职调查和洗钱风险背景评估，公司内部反洗钱规定等内容，做到实用能用。
三、签订反洗钱承诺书。按照规定，对财务公司新任董事和高管人员反洗钱履职、反洗钱授权和反洗钱监管配合等内容签订反洗钱承诺书，上报监管部门。
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