潞安集团财务有限公司召开2020年第一次反洗钱工作领导组会议
时间：2020-07-24
来源：潞安集团财务有限公司
作者：潞安集团财务有限公司
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2020年7月23日，潞安集团财务有限公司召开了2020年第一次反洗钱工作领导组会议，公司高管层、各部门正副经理以及反洗钱专兼职人员参加。会议在总结公司2019年以及2020年上半年反洗钱工作的基础上，重点对2019年反洗钱监管考核评级中的扣分项和2020年上半年反洗钱专项稽核审计中存在的问题进行了汇总和分析。公司总经理李霞对今后一段时期的反洗钱工作进行了全面部署。她指出，2020年下半年要着重对反洗钱监管考核评级中的扣分项进行整改优化，要在持续完善反洗钱工作机制和制度体系的基础上，重点对可疑交易监测标准、反洗钱信息系统、反洗钱人员培训管理等弱项进行攻坚克难，通过查缺补漏、补齐短板确保反洗钱工作的合规性和有效性。公司董事长张爱斌主持会议并提出贯彻落实要求。他强调，在当前国际、国内反洗钱形势依然严峻的大环境下，要深刻认识反洗钱工作的重要意义，增强做好反洗钱工作的使命感和责任感，财务公司虽面临较低的洗钱风险，但反洗钱合规风险依然很大，公司反洗钱领导小组和各责任部门一定要强化责任、各司其职，认真落实此次会议的工作部署，不断提升公司反洗钱工作质效。
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