山东钢铁财务公司深入开展扫黑除恶线索排查
时间：2019-04-30
来源：山东钢铁财务公司
作者：山东钢铁财务公司
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2019年4月18日，山东银保监局办公室下发《关于统一扫黑除恶专项斗争相关材料报送要求的通知》（鲁银保监发[2019]53号）后，财务公司高度重视，及时召开会议传达文件精神并安排部署做好相关工作。
财务公司扫黑除恶工作领导小组及相关部门充分履职。一是加强内控管理，完善内控制度文件，严格按照监管法规要求和公司制度流程要求开展业务；二是强化员工行为管理，做好员工警示教育，防止员工参与涉黑领域；三是全面落实贷款“三查”制度，跟踪监测资金流向和用途，严禁发放无用途贷款；四是开展账户管理监控工作，对可疑的资金去向时时监控，及时上报发现的涉黑涉恶线索；五是要充分利用信息共享机制，对涉黑涉恶人员涉及的风险企业早关注、早预警，提前制定预案，防止信贷风险的发生；六是有涉黑涉恶线索时，积极配合政法机关调查取证，及时查询、冻结黑恶势力资金账户。
4月份，公司及相关部门对涉黑涉恶线索进行详细排查，经排查未发现涉黑涉恶线索。
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