陕西煤业化工集团财务有限公司作为一家非银行金融机构，是国家法定的反洗钱义务机构，公司严格落实反洗钱各项工作，积极履行反洗钱义务，防范洗钱风险。
注重顶层设计，一手抓制度建设，一手抓架构管理
        公司领导高度重视，严格按照人行反洗钱相关工作要求扎实推进工作。持续将洗钱风险管理工作融入日常业务和经营管理之中，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，目前根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（试行）管理办法在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面建立了清晰的工作路径。
        公司成立了反洗钱工作领导小组，总经理担任组长，相关部门负责人为成员，领导办公室设在风险管理部，各部门设立反洗钱工作专员。公司坚持“制度先行”，以制度为保障，建立反洗钱的工作管理流程，目前已经修订反洗钱制度6项。
        强化技术力量，引导反洗钱工作向纵深发展
        公司依据信息科技支撑业务需求，根据反洗钱监管要求，反洗钱线上筛查系统已正式启用，为日常反洗钱活动提供了技术保障。该系统能够调取核心系统中所有的交易流水数据进行筛查，生成大额、可疑交易报文，并由公司相关部门进行三级审核，可疑交易的筛查水平进一步提升。
        公司严格履行客户尽职调查职责，落实客户身份的真实性，了解客户的经营范围、经营规模、经营特点、经营周期等信息，积极开展好洗钱风险评估、年度反洗钱分类评级工作，严格按照法人金融机构反洗钱分类评级管理办法进行分类自评。
        以培训和宣传为着力点，提升全员对洗钱风险认识
        公司通过《反洗钱基础知识》系列培训，要求全体员工必须掌握相关知识及法律法规，充分了解反洗钱各项义务及岗位职责。同时开展好宣传工作，业务人员深入基层单位开展各类反洗钱知识讲座，诠释了反洗钱的概念和意义、反洗钱的义务、范围和监督管理、发展历程及反洗钱案例等六部分系列内容，解读国家反洗钱方面的法律法规，以案说法。从企业到个人多个角度宣传洗钱活动的危害性，使反洗钱工作深入人心。
        充分利用新媒体平台，宣传反洗钱相关知识。公司宣讲宣传效果反响良好，从成员单位对反洗钱知识的陌生到现在身处基层单位的财务工作者人人皆知，从形式单一的简单宣传，到现在微信、QQ群、海报、折页、网站等多种形式宣传，公司逐步走出了一条业务服务与反洗钱宣传相结合的道路。
        在人民银行西安分行及各级监管部门的领导下，公司不断夯实基础工作，完善工作机制，使各项反洗钱工作提升质效。