南网财务公司贵州分公司反洗钱工作获考核评级 最高级次
时间：2019-06-26
来源：南网财务公司
作者：南网财务公司
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根据近日发布的《中国人民银行贵阳中心支行办公室关于贵州省反洗钱义务主体2018年度反洗钱考核评级情况的通报》,南网财务公司贵州分公司从参评的1526家反洗钱义务机构中脱颖而出，获得该考核评级的最高级次B级。2018年，贵州分公司严格落实公司对反洗钱工作的各项要求，落实工作责任，不断完善反洗钱岗位设置，严格开展客户身份识别和资料保存，完善可疑交易的识别和报告流程，采取有效措施提升反洗钱工作质量。南网财务公司将在2018年工作成果的基础上，持续开展反洗钱培训、宣传、内部审计等工作，增强“反洗钱人人有责”意识，营造良好的防范洗钱犯罪工作环境，维护金融安全。
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